Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг?

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 8

Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).

Госфинмониторинг реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Госфинмониторинг (далее -Финмон) руководствуется в деятельности Законом Украины № 1702-VII  и использует международные стандарты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Попросту говоря, все финансовые операции, которые происходят у нас в стране «проходят» через проверку Финмона, на предмет легализации преступных денег, финансирования терроризма и распространения(продажи) оружия.

Именно благодаря Финмону и Закона № 1702-VII при наличных операциях от 15тыс гривен, мы предоставляем все свои персональные данные (проходим идентификацию) , а при разовом расчете более 150 тыс. гривен, операции подлежат обязательному финансовому мониторингу и могут быть приостановлены.

Выявляют данные операции субъекты первичного финансового мониторинга: банки, нотариусы, страховые компании, брокеры, товарные биржи, почтовые операторы, а также многие другие, которые предоставляют финансовые услуги. Они и является субъектами первичного финансового мониторинга.

В случае выявления признаков нарушения законодательства –финансовые операции приостанавливаются.

Я думаю вы поняли возможности данного органа и не раз сталкивались с проблемами при финансовых операциях.

К чему эта предыстория?

Дело в том, что этот, к сожалению, коррупционный орган на протяжении 5 лет возглавляет Игорь Черкасский, который успел стать долларовым миллионером. Если сравнить его декларации за 2015-2018 года, то основным человеком, который в семье зарабатывает деньги, является его супруга –Наталья Черкасская.

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 9

Официальный доход главы Финмона также внушает, ведь составляет около 46 тыс. гривен в месяц, но львиную долю зарабатывает именно супруга, а это  миллионы гривен в год. Основной вид деятельности супруги «вождя» уполномоченного органа является -Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Читайте также:  Олег Железко: международная коррупция, санкции и обман партнеров
Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 10

Эта один из самых коррумпированных видов деятельности, с помощью которого отмывают эти самые миллионы гривен.

Не удивило меня и то, что в декларациях за 2016- 2018 года Черкасский в разделе 12 «Денежные активы» не указывает наличные сбережения своей супруги, ссылаясь на то, что она не предоставила данную информацию. Наверное прячет деньги от мужа?

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 11

Но при этом доходы Наталии Черкасской от предпринимательской деятельности, всегда указывается в рамках допустимого лимита для плательщика единого налога 3 группы, а это - 5 млн. гривен. Наталья еще успевает работать на небольшую зарплату, в страховой компании АСКА, которую ранее (2005-2007 года) возглавлял ее муж.

И у НАЗК и у Государственной налоговой службы, до сих пор нету вопросов к законности операций супруги Черкасского?

Но если учесть все доходы Черкасских (которые официально указываются), то 5,5 млн в год не такие большие деньги для легализации и имущества, которое за декларировано семьей.

Все дело в том, что есть же еще и сын –Григорий Черкасский,

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 12

а также дочка – Мария Черкасская,

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 13

которые зарегистрированы предпринимателями по одному адресу с матерью и также предоставляет услуги на 3 группе единого налога – «деятельность страховых агентов и брокеров».   А это уже не 5 млн в год, а целых 15 млн.!!!

Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 14
Кто такой Игорь Черкасский и что такое Финансовый мониторинг? 15

Появляется ощущение, что вся семья работает на папу)

В общем «главный борец» с преступными доходами Черкасский, по всей вероятности, сам пользуется схемами по легализации преступных доходов, подключив все свое семейство.  

Статья, это некий «мессендж» НАБУ, ГБР и ГНС. Можно начинать работать! 

2

Автор публикации

не в сети 4 дня

Альберт Кулагин

1 795
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
53 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 328Публикации: 7416Регистрация: 16-01-2017
 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/