Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино

Добавлено в закладки: 0

Несмотря на то, что закон об игорном бизнесе в Украине проголосован и подписан президентом, некоторые его нормы начнут действовать с января 2021 года и даже с февраля 2023 года. Все игры в онлайн казино считаются вне закона и должны преследоваться и наказываться

Но это в идеальном мире. В Украине с помощью высокопоставленных чинов в полиции можно переводить деньги хоть в Россию, хоть в ОРДЛО, и тебе ничего за это не будет. Главное условие – быть женой такого чина.

На словах Украина декларирует европейские ценности и цивилизованный путь развития. Но на деле, сколько бы президентов и прокуроров не сменилось, в постсоветской стране работает правило разбойника с большой дороги, который обкрадывает нищих и забирает у них последнее.

Нищие – это бедные и очень бедные украинские граждане, которые хотят быстрых денег и готовы участвовать в сомнительных развлечениях. А разбойники – это те, кто зарабатывает на таких людях и толкает их на преступления. Тем самым создают картинку опасной и нецивилизованной Украины.

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 14

Заметьте: в Америке чтобы поиграть в азартные игры, нужно найти подпольные заведения или ехать в Лас-Вегас. В Украине достаточно иметь мобильный телефон и карту банка. Но платить напрямую за азартные игры нельзя, и для этого хитрые дельцы придумали надежную схему.

Как платят за азартные игры в Украине

Представим, что вы заплатили в магазине за продукты. Ваш платеж прошел по условному коду «продукты», банк его принял и перевел деньги с карты. В случае с играми в казино и ставками, банк не может перевести деньги по коду «азартные игры», так как это запрещено.

Тогда в «игру» вступает платежная система – MasterCard или Visa. Банк, перед списанием денег, отправляет запрос в закрытую сеть такой платежной системы. Та, вместо кода «азартные игры», формирует условный код «оплата онлайн услуг» или «обучение онлайн» и отправляет

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 15

Но если очень хочется, но нельзя, то найдутся те, кто сможет все правильно организовать. В Украине действует приличная и легальная площадка для пополнения игровых счетов LeoGaming. В декабре 2015 года «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. На этой основе была создана внутригосударственная платежная система LEO, которая в апреле прошлого года получила статус международной.

По информации аналитической платформы YouControl, владелицей «ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» зарегистрирована Алена Шевцова (в девичестве – Дегрик). Шевцова – супруга заместителя начальника управления – начальник отдела Национальной полиции Украины Евгения Шевцова. Фирма Шевцовой даже успела победить в торгах на Prozorro в конкурсе на перевод денег для КП «ХАРКІВПАРКСЕРВІС».

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 16

То, что муж в курсе всех тонкостей работы супруги, Шевцова рассказала в интервью журналу Viva. «У него потрясающее аналитическое мышление. Муж способен не только быстро сконцентрироваться на проблеме. Он сразу раскладывает ее по полочкам и, выяснив, какой результат для меня действительно важен, а какой можно безболезненно проигнорировать, упрощает проблему до минимума, – сказала Алена Дегрик. – Кроме того, меня удивляет, что муж действует, как настоящий шахматный маэстро. Он может легко и изящно просчитать все последствия каждого возможного «шахматного» хода. Во-вторых, в отличие от меня, он выбирает очень точные решения, которые в результате оказываются максимально правильно и самыми удачными».

Читайте также:   Алексей Белоусов сделал мухлежную ставку на Фонбет

Что заинтересовало правоохранителей

Генпрокуратура, СБУ, ГБР и Нацполиция открыли против Евгения Шевцова и Алены Дегрик несколько уголовных дел. Так, СМИ выяснили, что компании Шевцова-Дегрик причастны к платежам для запрещенных в Украине онлайн-казино. Согласно выдержке суда по делу №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года, компания Алены Дегрик «Лео-партнерз» участвовала в переводах титульных знаков через Webmoney на оккупированные территории Украины, после чего они конвертировались в валюту, обналичивались и выводились в офшоры.

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 17

В СМИ остались только копии этого решения, так как в судебном реестре под номером производства 22017000000000064 можно найти все, что угодно, но только не упоминания о преступной схеме.

В другом уголовном производстве ГПУ №42017000000002925 фигурантами выступают Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Компании Дегрик были посредниками между многими игровыми площадками, такими как PariMatch, Favorit, Космолот, 1XBet, Cosmolot, Finbet, Wulkan777, Bazabet, Grand-casino и российскими компаниями. «Досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002925 по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины по факту создания группой лиц на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности, которые, используя противоправный механизм легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте электронных товаров и услуг, в том числе, путем внесения в договоры недостоверных данных относительно вида и объема товара незаконно выводят за государственную границу Украины денежные средства в особо крупных размерах, что влечет крупный материальный ущерб государству Украина, – сказано в материалах дела. – В частности, установлены интернет-ресурсы, которые включают в себя осуществление оплаты пользователями с помощью запрещенных НБУ электронных средств «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Единый кошелек»».

В сутки такая схема приносила 20 миллионов гривен прибыли, а в год – 350 миллионов долларов. Следователи подозревали, что структуры под зонтиком LeoGaming предоставляли услуги по приему и обработке незаконных платежей для оплаты игр в онлайн казино. Для этого создали фирмы-прокладки: «Leo Gaming», «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», «ЛБК2019», «Leo Education», «Leo Partners LLC», «Invest Pay» и другие. После того, как в октябре 2017 года судья Светлана Позарецкая арестовала счета этих фирм, на нее устроили травлю.

Кроме того, журналисты установили еще и связь между компаниями Дегрик и российской «Альфа-групп». Журналисты зафиксировали, как она выходит из офиса лотерейного оператора «М.С.Л», который имеет российские корни, а потому находился под санкциями СНБО. Еще одно расследование касается махинаций Дегрик и ее мужа Шевцова с ключами доступа в госреестры, с помощью которых им удалось снять арест со своего имущества.

Читайте также:   Угрозы, слежка, нападения — как Пригожин воюет с независимыми медиа

Понятно, что при муже – заместителе начальника управления Национальной полиции ни одно производство до приговора не дошло. Более того, всех журналистов и издания, которые рискнули об этом написать, загнали, как говорится, «за Можайск». Чего стоит скандальное решение судьи Вовка о блокировании 18 сайтов.

Дело в том, что пара Шевцов-Дегрик стала известной в начале 2018 года, когда Шевцов решил принять участие в конкурсе на должность руководителя Первого управления Государственного бюро расследований. Во время проверки бросились в глаза фантастические доходы семьи Шевцовых. Судя по последней декларации Шевцова, он зарегистрирован в общежитии и получает по 31 тыс. грн в месяц. Зато миллионные доходы числятся за Дегрик, как и дорогие авто и недвижимостью.

Кому может быть выгодно

Понятный ответ: всем, кто от этого получает прибыль. Но у каждой проблемы есть имя и фамилия. Помните, в начале материала мы рассказывали про роль платежной системы в оплате онлайн игр?

По информации из наших источников, «закрывает глаза» на незаконную оплату онлайн казино представитель Mastercard в Украине Игорь Березанский.

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 18

Кроме того, что Mastercard и LeoGaming создали первый в Украине платежный Facebook-бот, который позволяет прямо в мессенджере переводить деньги с карты на карту, Березанский и Шевцова поддерживают неформальное общение в соцсетях – лайкают и пишут комментарии.

Вот Березанский написал в ФБ, что они с женой Шевцова друзья

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 19 Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 20

Вот лайки Березанского на посты Шевцовой-Дегрик

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 21

ФОТО9

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 22 Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 23 Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 24

Вот в закрытых аккаунтах в Instagram стороны радуются лету и отдыху

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 25 Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 26

Вероятно, и этот материал тоже «зачистят», как это обычно делают с подобными публикациями Шевцов и Дегрик. Но у общества все равно будут вопросы к честности и прозрачности тех доходов, которые получает семья представителя правоохранительного органа. Ведь до тех пор, пока не будут получены ответы на эти вопросы, не будет доверия не только к полиции и министерству Арсена Авакова, но и к Украине как к надежному европейскому партнеру.

(с) Александр Воличенко

Источник

8

Автор публикации

не в сети 2 дня

НКВД

Правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино 313
Напоминаю, для инсайдов всяких там пишите в личку.
Пока не нашел хорошую анонимную почту.
Если хотите дать бабосиков или просто пообщаться, так же пишите в личку.
85 лет
День рождения: 11 Декабря 1934
Комментарии: 19Публикации: 311Регистрация: 08-12-2017

Другие записи этого автора:

РЭНБИ - информационно-развлекательный портал
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля