С января по сентябрь 2020 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, которые могут быть связаны с операциями по легализации преступных доходов на общую сумму в 60,3 млрд гривен (свыше $2,1 млрд). Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 октября.
Указанные материалы были переданы в органы прокуратуры, в Государственную фискальную службу, Нацполицию, Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и антикоррупционные ведомства. Также сотрудники Госфинмониторинга переслали правоохранителям 157 материалов по «отмыванию» средств, полученных в результате коррупционных преступлений, путём хищения и присвоения государственных средств. Сумма таких нарушений оценивается в 6,4 млрд гривен (около $225,6 млн).
Отметим, что в начале этого месяца СБУ сообщила о разоблачении преступной группы компаний на рынке ценных бумаг, объём деятельности которых превысил 2,8 млрд гривен (порядка $98 млн).
Автор публикации
