Конкорд банк обслуживает EXMO. EXMO согласно сотням расследований в телеграм и СМИ в том числе зарубежных (!) связаны с Suex. Suex в санкциях США за крипто-локеры, это при том, что США пустили Украину в группу по борьбе с крипто-локерами, а Россию нет. Банк хочет подставить руководство страны Украины в отношениях с США?!!
Suex в санкциях связан с крупнейшей нарко-торговой площадкой в России Hydra. Чего добивается банк – какого именно ответа от России за связь с Hydra?! Банк не только не отключает EXMO, но еще и в СМИ официально заявляет, что “не знаем не видели”. EXMO оказывается после этого подключен через помойку Hotpay.Money, где банально метаданные не удалили с файла AML/KYC – ничего себе случайность, помойка – клиент Конкорд. Банк в итоге в нарко-скандале.
Банк отключает помойку EXMO Hotpay.Money и через какое-то время EXMO оказывается включен на другой помойке ETPaymentsVIP в Конкорд, как в дурной комедии специально уже услужливо отпиаренную в 30ти СМИ в Украине. К слову – возможно продолжает работать на ней же и сейчас.
137 раз банк попадается на приеме платежей для казино, тем временем риск-менеджер Банка словно специально оставляет фото в соц. сетях с глав-рисковиком Мастеркард Россия Николаем Дошем, причем остальные банкиры видят изнутри по ресурсам и чатам Мастеркард, что Аннушка не просто стояла на фотке. Аннушка – самый активный «наводчик» для Мастеркард кого отключать (вот куда действительно носят битки).
Что делает Банк что-бы выйти из скандала? Меняет Аннушку на Олюшку, отключает EXMO, явно не крупнейшего клиента итп? Нет. Банк делает заявления в СМИ о вымогательстве. Очевидную чушь настолько, что сами СМИ одновременно подмечают компьютерные атаки против тех целей кого выбрал банк. Причем банк умудряется заказать статью у дипломированного хакера-кардера (WTF?!) прямо одновременно с компьютерными атаками, а заявления в СМИ и заказы статей – Геббельсовщина какая-то. Просто набор ничем не подтвержденного бреда.
Дошло до архи-маразма, Банк теперь атакуют ровно те же каналы в ТГ, кто ранее лучше всех писали чушь про сам Канальчег. Откуда у них-то враги в Конкорд и кто? (Мы имеем ввиду MediaKiller вчера) . Дальше хуже – как и предсказывал Канальчег, на длинные праздники в Украине, день защитника и защитниц, Банк оставил очень много “защитников и защитниц” без денег – в Канальчег прислали данные, что со вчера полностью встали выплаты Конкорд на карты по крипто-валютам и иному хайриску. Очевидно баланс банка не выдержал выплат на длинные выходные с учетом хаоса смены торговых точек по крипто-биржам. Клиенты хайриск банка уже в настоящей панике – ждут понедельника. Забегая вперед, по данным Канальчега в понедельник все будет ОК. Пока не пейте валерьянку.
Но! Но… На лицо деменция (слабоумие) руководства банка, либо в банке попросту саботаж от сотрудников для смены руководства или закрытия всей организации. Что и коррелирует с уходом первого зампреда. Иначе обьяснить как можно втянуть банк (он жи денег стоит) в нарко-скандал с санкциями США мягко говоря сложно. Канальчег видел такое в прошлом, в том числе в Банках, особенно при обслуживании “серых” потоков. Бывает организацию по-просту разворовали изнутри, а с шальными деньгами казино сплошь и рядом – в таком случае некоторым сотрудникам становится выгодно утопить всю организацию разом, так прячутся концы в воду. И тогда эти сотрудники разом как по мановению палочки вдруг становятся дебилами. Бывает.
Руководителю организации очень просто стать клоуном – когда у тебя воруют. В мутной воде – проще ловить рыбу. Элементарно Ватсон. По итогу в Украине чуть ли не заблокирована покупка крипты по картам за Гривны, а поддержка местным банком компании по крипто-обмену связанную с самым острым конфликтом сегодняшнего дня – крипто-локерами, выстрелит вероятно еще увлекательней. Удивительна жизнь банков в Днепре.
(с) BadBank
Автор публикации
Пока не нашел хорошую анонимную почту.
Если хотите дать бабосиков или просто пообщаться, так же пишите в личку.
