Банк России с 2022 года начнет контролировать все переводы денег между физлицами

Банк России с 2022 года начнет контролировать все переводы денег между физлицами 1

Центробанк будет запрашивать у банков с 2022 года информацию по всем денежным переводам, осуществляемым между физическими лицами. Такая мера позволит сделать более эффективной борьбу с онлайн-казино и криптообменниками.

ЦБ уже отправил во все кредитные организации новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В этом документе будет содержаться информация обо всех p2p-транзакциях, то есть обо всех денежных переводах от гражданина к гражданину. Например, там будут содержаться персональные данные отправителей и получателей денежных средств.

Центробанк планирует запустить риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов в январе следующего года.

Автор публикации

не в сети 3 часа

Иван Чесс

145
Моисей водил нас по пустыне 40 лет, чтобы привести к единственному месту на Ближнем Востоке, где нет никакой нефти.
33 года
День рождения: 17 Мая 1989
Комментарии: 88Публикации: 359Регистрация: 10-05-2017
 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/