CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 19

DISCLAIMER. Вся цепочка доказательств, опубликованных на данной странице, собрана исключительно из открытых источников. Читатель может повторить все шаги расследования пользуясь данными, находящимися в открытом доступе.

Мотивом для данного расследования послужила преступная схема биржи CREX24, из-за которой автор потерял внушительную по текущему курсу сумму в криптовалюте. Биржа отказалась идти на контакт и возмещать потери.

Результатом расследования стало доказательство того, что разработку криптовалютной биржи CREX24выполняет российская компания ООО "Брянсксофт", являющаяся обладателем прав на товарный знак 1X, а также разрабатывающая проекты для букмекерской конторы 1xBet и ее клонов. Компания имеет тесную юридическую и фактическую связь с 1xBet, владельцы которой находятся в международном розыске.

Брянсксофт фактически является подразделением 1xBet, выполняя всю разработку и сопровождение сервисов 1xBet и CREX24. Биржа CREX24 вероятнее всего создавалась для отмыва средств, полученных в ходе преступной деятельности 1xBet.

Последствия: фигуранты, получив 02 февраля 2022 ссылку на данное расследование, начали зачистку личных данных и удаление аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной ниже, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиниться закону о "О цифровых финансовых активах".

Связь CREX24 и 1xBet

В 2019 году в разделе "О нас" на сайте биржи был указан юридический адрес регистрации компании в Эстонии: Crex24 OÜ (Tornimäe tn 7-169, 10145 Tallinn).

На данный момент компания Crex24 OÜ ликвидирована, но из реестра эстонских юридических лиц можно узнать информацию о ее прежних владельцах (для просмотра требуется регистрация на сайте). Альтернативная выписка доступна для скачивания в PDF формате.

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 20
Отчет сервиса propartner.ee о компании Crex24 OÜ

В списке управляющих компанией на протяжении полутора лет была Елизавета Казорина (15.01.1992). Это жена соучредителя букмекерской конторы 1xBet Казорина Дмитрия Сергеевича, находящегося в розыске вместе со своими подельниками.

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 21
Елизавета Казорина (слева) со своим мужем Дмитрием Казориным

На данный момент Елизавета Казорина вместе мужем Дмитрием проживает в Лимассоле, Кипр. Периодически их навещает мать Дмитрия, также засветившаяся в связях с букмекерскими делами сына.

Елизавета ведет роскошный образ жизни и владеет салоном красоты L.E.K, который юридически зарегистрирован по адресу: Chirosima, 2, Levanta Court, Block A, Floor 5, Flat/Office 501, 3055, Limassol, Cyprus.

По этому же адресу зарегистрирован один из офисов компании 1xBet (юр. лицо Exinvest Limited) на Кипре.

Пользователи CREX24 давно подозревали биржу в связи с 1xBet:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 22

Ссылка на сообщение

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 23

Ссылка на сообщение

И в октябре 2017 года (спустя пару месяцев после открытия) представитель биржи на форуме BitcoinTalk даже подтвердил, что CREX24 и 1xBet партнеры и используют один платежный шлюз, но вскоре удалил свое сообщение. Однако оно осталось в цитируемых:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 24

Ссылка на сообщение

Еще один ответ CREX24 на одно из сообщений 2018 года:

Crex24 (CRyptoEXchange) - биржа криптовалют. 1xBit - букмекерская контора.
Добавление пары DGB/EURO на биржу криптовалют действительно никак не может быть связано с букмекерской конторой. Это 2 абсолютно разных сайта.

На текущий момент CREX24 и 1xBet открыто не афишируют свою связь, однако на сайте 1xBit.com можно найти и прямую ссылку на биржу:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 25

Вероятнее всего, у биржи возникли проблемы с ликвидностью, и таким образом она решила привлекать пользователей букмекерского сайта совершать операции с криптовалютой.

Связь CREX24 с ООО "БрянскСофт"

На сайте CREX24 была указана ссылка на пример работы с API - она вела на репозиторий Crex24.Example, который на момент поиска автором был уже недоступен. Однако на Github сохранился его форк.

Данный репозиторий можно клонировать, а затем с помощью команды git log узнать автора кода:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 26

Нет никаких сомнений в том, что этот репозиторий был создан непосредственно программистом CREX24, судя по емейл-адресу автора.

Следующий репозиторий, который нас интересует - Crex24Api [удален, доступен форк и пакет]. Это новая версия кода для работы с CREX24 API. Здесь Nesterov Oleg коммитил код уже под другим емейлом - [email protected] и уже не скрывал своего имени:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 27

Поиск по имени пользователя epujsv1973 приводит на сайт Codesandbox, на котором можно найти скрипт[автор переименован, вебархив, скриншот], созданный Олегом для внутрибиржевой игры To the Moon:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 28

Таким образом, очевидно, что Олег Нестеров - сотрудник и один разработчиков биржи CREX24. Осталось найти, где он работает. В этом нам поможет его вероятный коллега.

Далее находим другой репозиторий - PoissonSoft.CommonUtils [скрыт, форк], в котором Олег Нестеров также числится в числе контрибьютеров, однако нас больше интересует этот человек:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 29

Это пользователь denniko [спешно переименовался в oker707, затем и вовсе удалился. кэш гугла]. Он программист C# и в своем самом первом коммите указывает почту с доменом 1xbet.com, затем емейл-адрес меняется на [email protected] Этого человека зовут [вебархив] - Денис Николаев. В поздних коммитах также встречаются два другие его почты: [email protected] and [email protected]

Его публичные отзывы [вебархив, скриншоты 1 и 2] на Google Reviews говорят о том, что он проживает в Брянске и бывал со своей женой в Лимассоле, Кипр.

Находим LinkedIn Дениса [скриншот], откуда узнаем, что он работает в компании Брянсксофт:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 30

Также, Денис искал разработчиков в Лимассоле, где работает часть команды 1xBet/CREX24 (в Exinvest Limited):

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 31

Для проверки своих выводов, а также во избежание неприятных недоразумений, автор был вынужден прибегнуть к помощи услуг "пробивщиков". Так, был заказан список штата сотрудников ООО "Брянсксофт" за 2020 год, в котором в качестве сотрудников компании были найдены оба подозреваемых - Нестеров Олег Яковлевич и Николаев Денис Викторович. По этическим причинам документ не публикуется.

Таким образом доказано, что ООО "Брянсксофт" разработала и поддерживает криптовалютную биржу CREX24.

Фактически CREX24 - российская биржа, а значит обязана подчиниться закону о "О цифровых финансовых активах" и подавать в налоговую декларацию, в которой будет отражен факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней.

Резервные копии репозиториев Брянсксофта - https://github.com/hellocrex.

Связь ООО "Брянсксофт" с 1xBet

В СМИ уже встречалось утверждение о том, что Брянсксофт выполняет работы по разработке проектов для 1xBet. Но подкрепим это собственными доказательствами:

1. Компаниями ООО "Икс Бет" и ООО "Брянсксофт" руководил один человек - Ермаков Вадим Вячеславович. Кроме того, у обоих компаний один юридический адрес - г. Брянск, ул. Ульянова, д. 64.

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 32

2. На верифицированной странице Брянсксофта на сайте hh.ru указан адрес сайта компании - hl-system.net. Этот сайт размещался на тех же серверах, что и многочисленные зеркала и сателлиты 1xBet:

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 33

3. Один из бывших сотрудников Брянсксофта открытым текстом [кэш, архив] написал в резюме, что занимался разработкой приложений и сервисов "для одной из крупнейших букмекерских контор Европы":

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 34

4. ООО "Брянсксофт" владеет товарным знаком "1X".

5. Разработчик Дмитрий Гусаров в декабре 2017 года сразу после работы в Брянсксофте переехал на Кипр и устроился (а по факту перевелся) в компаню Exinvest Limited, которая и есть 1xBet.

6. Один из телефонов, указанных в качестве контактных для ООО "Брянсксофт" +79103377288. Номер принадлежит директору компании Вадиму Ермакову и на него зарегистрирован аккаунт Вконтакте [спешно удален, архив, скриншот] под названием Букмекерская Контора на котором также красуется логотип 1xBet.

Нет никаких сомнений в том, что ООО "Брянсксофт" фактически является техническим отделом 1xBet, обеспечивающим существование букмекерской конторе и связанными с ней проектами (включая CREX24).

Скам CREX24

Биржа неоднократно была замечена в следующей схеме скама пользователей: как только трейдер проводит успешные сделки и его баланс значительно увеличивается, он тут же получает уведомление о том, что его средства заморожены и вывод недоступен. Биржа ссылается на подозрительное происхождение депозита и просит пользователя пройти верификацию KYC. Разумеется, в подавляющем числе случаев KYC не помогает - биржа заявляет о том, что криптовалюта "грязная" и вернуть средства становится невозможно.

Именно по такой схеме автор данного расследования потерял свои средства.

На криптовалютных форумах и в отзывах о бирже таких историй немало. Вот лишь несколько примеров:

Кроме этого, CREX24 прославились тем, что во времена бума ICO листили у себя токены очень подозрительных проектов, которые часто скамились, в результате чего пользователи оставались с ничем.

Фигуранты данного расследования

 
CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 35

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 36

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 37

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 38

CREX24 - мошенническая биржа, созданная брянской компанией для отмыва денег 1XBET 39

Источник

Автор публикации

не в сети 3 дня

Андрей Маргулис

548
С организацией DDoS атак завязал.
Выкладываю новости технологий и интересные статьи с темной стороны интернета.
31 год
День рождения: 14 Мая 1991
Комментарии: 548Публикации: 2727Регистрация: 12-12-2015
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Европа
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/