“Закручивание гаек” в Украине идёт полным ходом

"Закручивание гаек" в Украине идёт полным ходом

Движения денег украинцев по картам берут под контроль.

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

– P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
– Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
– Оплаты в интернете.

Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и “беженские” деньги).

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

0

Автор публикации

не в сети 20 часов

Светка-конфетка

201
Я просто ох*енная чикса!
28 лет
День рождения: 04 Октября 1995
Комментарии: 55Публикации: 822Регистрация: 11-09-2019
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля