Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.

До полномасштабного конфликта о бизнесмене можно было услышать только не самые лучшие вещи: он тесно связан с незаконной беттинговой компанией 1хBet и, как мы рассказывали ранее, любит бросать иностранных инвесторов. Но это только капля в море. В Украине Крот неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и контролирующих органов. Каждый раз ему удавалось избегать законной ответственности.

Все сокровенное становится явным. В нашем материале вы узнаете, какой уголовный шлейф пытается скрыть Олег Крот за массивным пиаром.

Оффшорный след «Течии»

В Украине на Олега Крота зарегистрировано значительное количество компаний. Практически все они связаны с компьютерными технологиями. Это и не удивительно, самый крупный бизнес Крота — корпорация TECHIIA, специализирующаяся на IT-технологиях и киберспорте. 

Новости по теме: Начальник отделения защиты информации ГИБДД в Новосибирске создал программу, генерирующую новые номера на авто в обход госсистемы

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Олег Крот (фото с сайта холдинга «ТЕЧИИ»)

Как на сайте, так и в СМИ компания вместе со своим учредителем постоянно пиарится на помощи военным. Безусловно, это важно, но какая первоочередная помощь для государства со стороны бизнеса? Наверное, умело платить налоги, но Крот не любит платить налоги.

Его крупнейшая компания «ТЕЧИЯ» не зарегистрирована в Украине. Следы корпорации ведут на Кипр, в оффшорную зону. Там создано предприятие «Течия Холдинг Лимитед».

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Информация о «Течия Холдинг Лимитед»

Как свидетельствуют данные из реестра, кипрский оффшор подконтролен Олегу Кроту и его партнеру Юрию Лазебникову. Управляет компанией не только Крот. Право подписи имеет также генеральный директор «Течия» Евгений Николайчук. Интересно, что согласно официальным данным они являются гражданами Кипра. В 2021 году прибыль корпорации составила около 62 миллионов долларов США. Поэтому не сложно представить, сколько налогов недополучил украинский бюджет из-за оффшорной регистрации холдинга. 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Евгений Николайчук

Уголовная финансовая империя

Новости по теме: Пенсионерка в Москве отдала мошенникам 500 тысяч рублей, думая, что спасает от тюрьмы свою дочь

Относительно правомерности налоговых схем компаний Крота вопрос возник не только у нас, но и непосредственно у Государственной налоговой службы. 2 предприятия бизнесмена были замечены в укрывательстве доходов с целью уклонения от уплаты налогов, однако уголовные производства не были начаты по этим фактам.

Первый подобный случай выявлен еще 12 лет назад. В 2011 году налоговая Голосеевского района Киева провела камеральную проверку деятельности ООО «Славутич». Основателем этой компании является то самое оффшорное предприятие Крота «Течия Холдинг Лимитед». Контролирующий орган установил, что только за 2008 год (напомним, тогда курс гривны начал падать с 5 до 8 грн. за единицу валюты), компания Крота не доплатила в бюджет 2.2 миллиона гривен налогов (около 400 тысяч долларов). 24 октября 2011 был составлен акт под № 25-127/3517/16458439, было наложено взыскание на ООО «Славутич» в размере неуплаченных налогов. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Однако Фемида стала на сторону налоговой, обязав предприятие Крота уплатить средства в бюджет.

Но это не остановило должностных лиц ООО Славутич. Бизнес и дальше уклонялся от уплаты налогов. Установлено, что в 2015 году предприятие Крота не доплатило в бюджет 1 миллион 250 тысяч гривен налогов, в 2020 году – более 400 тысяч гривен. 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Данные из судебного реестра – суды о принудительном взыскании налогов с ООО «Славутич»

Кроме того, из собственных источников нам удалось получить информацию о близости компании Крота с чиновниками Киевской городской госадминистрации. Дело в том, что в 2000-х годах проходил «большой дерибан земли» в столице. Десятки тысяч гектаров привлекательных земельных участков по дешевке предоставлялись в аренду приближенным к чиновникам КГГА предпринимателям. “Славутич” Олега Крота попал под “золотую акцию”. Компании удалось получить около 10 гектаров земли на набережной близ моста Патона. 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Земельный участок в аренде ООО «Славутич»

И в этом моменте появляется другой нюанс: «Славутич» годами не платит арендную плату. Как следствие, прокуратура Печерского района города Киева в суде потребовала расторгнуть договор аренды коммунальной собственности, но компании Крота удалось решить вопрос. Дело дошло до кассации. Верховный суд Украины отказал КГГА в расторжении договора земельного участка. 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Выписка из решения Верховного суда Украины

Международный скандал

Наибольший скандал, каким-то чудом не набравший большой огласки, касается хищения средств, выделенных европейскими партнерами на развитие украинских органов государственной власти. Так, кроме мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного завладения дорогостоящей коммунальной землей в центре Киева, Крот своими действиями еще мог подорвать отношения Украины с западными донорами.

Начнём с начала. В 2017 году между Международным банком реконструкции и развития и Министерством социальной политики Украины был подписан меморандум о сотрудничестве. Западные партнеры планировали выделить на развитие украинского государственного органа 300 млн. долларов. Первый транш в размере 100 млн гривен был израсходован в ноябре 2017 года. 50 миллионов были потрачены на «консультационные услуги», предоставляемые ЧП «Ай Ти Ленд». Компания не долго думая разбросала эти средства между фирмами-прокладками. Среди них были сразу две фирмы Крота — «Виплей Медиа», «Виплей Мерчендайз». Как следствие, было начато досудебное расследование по уголовному производству, внесенному в ЕРДР под № 42017000000003203 от 06.10.2017 года, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В компаниях Крота были проведены обыски, а их счета были заблокированы судебным решением. Планировалось, что в дальнейшем средства конфискуют и вернут Министерству для реализации программ. Но этого не вышло. 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Выписка из уголовного производства

Источники в правоохранительных органах сообщили, что расследование уголовного производства находится на паузе еще с 2019 года. Бизнесмену удалось откупиться, а дальше последовали «чудеса». Предприятие «Виплей медиа» было переименовано в ООО «Технокон Инжениринг», а остальное получило «оффшорную прописку». 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

 

Информация из реестра о ООО «Технокон Инжениринг и Виплей Мерчендайз»

Пикантности в этой ситуации добавляет то, что на момент хищения средств Минсоцполитики Крот был не только владельцем «Виплей медиа», но и директором. Соответственно, если бы уголовное производство было доведено до логического завершения, по совокупности статей уголовного кодекса и их тяжести, Крот сел бы по меньшей мере на 5-7 лет. Но как обычно. Удалось откупиться. В этом случае никого вообще не привлекли к ответственности.

Что мы имеем: нашим расследованием было установлено, что бизнес Олега Крота в большинстве своем не платит налоги в Украине или уклоняется от уплаты налогов. Кроме этого, он не отказывается от хищения европейских средств, выделенных на развитие украинской государственной власти, лоббирует интересы российских компаний в Украине и бросает других предпринимателей на десятки миллионов долларов. Такой сложился портрет.

Сейчас Крот пытается отбелиться за счет своего пиара на благотворительности, но история помнит все и вряд ли столь негативный шлейф IT-предпринимателя удастся скрыть.

0

Автор публикации

не в сети 33 минуты

Леонид Максимов

2 949
Коварен жид, хотя и слеп
Кичливый лях похуже бляди
Хохол же съест с тобою хлеб
И тут же в суп тебе нагадит
(Т. Шевченко. Великий украинский поэт)
48 лет
День рождения: 24 Мая 1975
Комментарии: 2853Публикации: 5334Регистрация: 16-08-2014
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля