Украинский мошенник Баяндин Артём 45-50л. Работает в паре с партнером-подельником: Мягкий Денис 45+/- лет.
“Работал”: Киев, Киевская Луганская и Донецкая области
Телефоны и авто: Баяндин
+38хххххх0456
+3ххххххх4196
Белый Сеат Леон 1.4L
Телефоны: Мягкий
+38хххххх6607
+38хххххх8380
Занимаются обнал с/без регистрацией НДС, с/без предоставлением документов.
Вкратце изложу:
Пользовался фирмами подконтрольными Баяндину, на протяжении последних нескольких лет. Осуществлял торговую деятельность, без регистрации НДС(за ненадобностью). По договоренности, поступившие средства на р/сч Баяндин выдавал в течении 2-3рабочих дней за вычетом оговоренного % и переведенные в$. т.е. отдавал наличным долларом. На утро 24.02 его долг передо мной составил 3.625м.грн. Со связи он пропал 26.02(крайний срок расчета по обязательствам), затем появился 07.04 с историей о том , что его ограбили и всё забрали, при этом не предоставив никаких доказательств, ни даты ни времени ни места. По состоянию на 15.07.22 не вернул ни копейки.
ФОП Баяндiн Артем Сергiйович 2745813612
ТОВ “БФ ТРАСТБУДIНВЕСТ”(42509319)
ТОВ “КОУСТЕРС”(42784651)
ТОВ “ТАЙЛЕРС ГРУПП”(43272124
ТОВ “ПРЕМIУМ ЛЮКС”(39211123)