Чуенко Виталий Николаевич/Chuenko Vitaly 45-50л
Подельник: Горшков Владимир Петрович. 45-50л +380 (**) *** 34 88
+380 ** *** 1062
Мошенники “работают” по Киеву, Одессе.
Телефон Чуенко +380 (**) *** 72 52.
Чуенко Виталий и Горшков Владимир предлагают логистические услуги экспортерам нуждающимся в морских перевозках с дальнейшим выводом в кеш. Создают для клиентов иллюзию их общения с реальной брокерской компанией «Marbulkship KFT» Использовал с подельниками заранее зарегистрированную в Турции фиктивную компанию White Rock Corporation GIDA DIS TIC Ltd. STI, Garanti Bank, Iban TR8400062001496000090905, которая отличается от реальной логистической компании в названии добавленными словами GIDA DIS TIC Ltd. STI. Предоставил инвойсы с реквизитами фиктивной компании на счета которой было оплачено 678 605,5 дол. США, за фрахт.
White Rock Corporation GIDA DIS TIC Ltd. STI
Автор публикации
