Как кидали на миллионы при помощи подарочных сертификатов

Как кидали на миллионы при помощи подарочных сертификатов 1

Публикация в группе: Криминал

Если продолжить тему сертификатов, отметим, что и простые граждане могут на этом зарабатывать. Во-первых, если вам его подарили, а он не нужен, можно продать. Если наоборот, нужен, можно купить со скидкой и тем самым сэкономить. А можно потом и продать кому-то без скидки, и заработать. Или приобрести на него товар по акции и позже реализовать уже его. Иногда можно найти сертификаты с очень хорошими скидками.

Есть специальные сайты по купле-продаже подарочных сертификатов. Их владельцы зарабатывают как раз на том, что покупают дешевле и продают дороже. Если человеку сертификат не нужен, он может отдать его и за 80% стоимости. А сэкономить, например, 10% для покупателя – неплохой профит. Разница идет владельцу ресурса.

Также они занимаются генерацией кэша, так как расчеты с физиками идут налом. Например, приняли безнал, купили у людей сертификаты со скидками в 20%, реализовали их с плюсом 10%, ещё и кэш потом продали за 14%. Безнал же отправили на свои нужды. Посчитать профит не сложно. Даже на малых объёмах это значительные суммы. Есть в этом бизнесе тонкости, спрос плавает, но все решаемо.

Теперь об опасностях.

Кому-то покажется странным, но даже их подделывают и люди «влетали» на миллионы. Сертификат – это обычная пластиковая карточка, особой защиты там нет. Соответственно, есть умельцы, кто сделает точно такую же карту, которую можно продать одновременно в несколько рук. Конечный покупатель или покупатели узнавали об этом только на кассе в магазине и претензии было предъявлять некому.

Есть сертификаты, например, Л`Этуаль или Рив Гош, где указан только штрих-код и номер, который считывают на кассе, чтобы понять, что такой есть и он действителен. Есть, на которых нанесена магнитная лента, и их надо прокатывать, например, М-видео.

На форумах, да и просто на рынке есть люди, кто напечатает вам любые карты. Есть типографии, где работают, как на белые заказы, так и на серые, есть частники. Им можно сказать, что ты – представитель, скажем, М-видео, показать левую доверку и бейджик. Или банально накинуть сверх прайса.

Подобрать цвет и нанести номер не трудно. Сделать магнитную ленту сложнее, но тоже решается. На форумах есть умельцы с оборудованием, чтобы скопировать дамп и записать на дубликат.

Как работали мошенники? Покупали карты большого номинала на миллионы, делали дубликаты и продавали со скидками 10-20% сразу одновременно нескольким людям, в ближайшие час-три. При этом мошенник может даже показать или отдать кассовый чек. Кассовые чеки тоже подделываются.

Почти у всех магазинов есть сервис проверки сертификатов на сайте, доказать подлинность не проблема. Каждый, кто купил, увидит, что сертификат оригинальный. Только вот проверить наличие дубликата нереально. Кстати, дубликат в магазине тоже пройдет, так как код рабочий. Но отоварить две карты нельзя. Как только предъявят одну, код заблокируют, задержки нет. Дубликаты потом можно либо продать, либо затариться самому. Профит мог быть х3-4 за вычетом затрат на изготовление. В связи с тем, что обналичивают их обычно не сразу, мошенники успевали раствориться.

Но схема умерла быстро, так как этот рынок маленький и все друг друга знают. На поток ее не поставить, а те, кто занимался в больших объёмах, уже попадались или слышали. Некоторые стали брать сертификаты на реализацию, а деньги отдавать позже, но так готовы работать не все. Поэтому, если и осталось, то лишь единичные случаи.

Так как мы занимаемся всеми видами безопасности, однажды к нам пришел клиент по вопросам НДС и за разговором указал, что занимается куплей-продажей сертификатов. Тогда мы предупредили его о возможных рисках при такой работе, но он не поверил и в итоге попал на 4 млн.

Подделать могут все, помните об этом.

Позже напишем, как мошенники зарабатывали на компаниях, и на что смотреть при покупке.

@benefitsar

0

Автор публикации

не в сети 21 час

Ростислав

2 622
[email protected]
[email protected]
Меня читают. Блоков нет. Любая информация. Конфиденциально.
Пишите в личку.
p.s. на почтовые ящики mail.ru, list.ru, bk.ru не отвечаю.
42 года
День рождения: 19 Апреля 1980
Комментарии: 3640Публикации: 7927Регистрация: 18-12-2015
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Европа
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/