Школьник Наталья — мошенничество с НДС

Школьник Наталья - мошенничество с НДС 1

Публикация в группе: Мошенники и аферисты

1. Школьник Наталья Олеговна 35-40л

2. – информация о подельниках отсутствует

3. – География работы — г. Киев и область, др. регионы Украины.

4. тел: +38 (ххх) ххх 0975
Пользуется автомобилем Volkswagen Jetta серого цвета гос. номер Хххх06ЕО

5. схема работы:
Занимается оптимизацией НДС. Обратилась с просьбой получения безнала для перекрытия овердрафта. Оформили оказание услуг ее ФОПом на сумму 320 тыс. грн., которые перечислили 17.09.2021 на ее счет. По договоренности рассчитаться должна была 20.09.2021.

С того времени закрыла мелкими платежами 70 тыс. грн., после чего продолжает «кормить завтраками» и расчёт долга не производит под предлогом постоянных проблем. На данный момент сумма долга – 250 тыс. грн.

6. инструментарий – в работе использовала свой ФОП Школьник Наталья Олеговна, ИНН 315692178990.

0

Автор публикации

не в сети 7 часов

Юрий Либерман

132
45 лет
День рождения: 14 Марта 1977
Комментарии: 99Публикации: 241Регистрация: 25-02-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Европа
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/