Трое жителей Республики Татарстан с ноября 2012 года по сентябрь 2014-го организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. При этом клиентам гарантировался ежемесячный доход от 10% до 18%. Соучастники использовали реквизиты 6 подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7 260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали. Дело направлено в суд.
@BlackAudit
Автор публикации
