Суд удовлетворил ходатайство следователей Службы безопасности о выемке документов клиентов российского «Альфа Банка» в Украине. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает сайт Александра Дубинского.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по признакам финансирования терроризма, уточняют журналисты.
По данным следствия, вице-президентом ОАО «Лукойл» и другие пока еще неустановленные лица через морские терминалы в Феодосии, Херсоне, Измаиле, Николаеве и Одессе и через границу Украины с Белоруссией контрабандой провезли и продали более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2 млрд.
«Незаконно полученные доходы от реализации нефтепродуктов с целью их легализации по фиктивным договорам направлялись на счета компании «Статус» и других предприятий. В дальнейшем денежные средства направлялись указанными лицами для финансирования террористических групп так называемых «ДНР» и «ЛНР», — сказано в решении суда.
Напомним, основными владельцами «Альфа Банка» (Украина) являются граждане РФ Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.
Автор публикации
