ЦБ впервые заинтересовался данными обменников криптовалют

Банк России решил изучить данные криптообменников в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров из-за мошеннических схем и риска потери денег гражданами. ЦБ в конце 2021 года отправил в банки запросы по поводу сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами и на карты подставных лиц. Банкиры отметили, что ранее не получали подобных запросов от регулятора. В ЦБ пояснили, что криптообменники никак не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами. При этом сами сделки происходят анонимно, то есть цели сделки не изучаются, хотя есть риск отмывания денег и финансирования терроризма. Финансовые эксперты считают, что в сфере обменных операций, связанных с криптовалютой, нужна правовая ясность. При этом обменникам, которые могут попасть в черный список регулятора, будет сложно продолжать свою деятельность. Поэтому, чтобы избежать проблем, кредитным организациям проще отказаться от такого партнерства, вызывающего лишние вопросы ЦБ.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 17 часов

haritosha

66
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 68Публикации: 1208Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Европа
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/