Инвестор Даниэль Рук подозревается в отмывании денег

Предприниматель и инвестор ведет дела с половиной финансовой элиты Франкфурта. Есть подозрение, что за период с 2018 по 2021 год в пяти банках в районе Франкфурта было зарегистрировано почти 20 предполагаемых случаев отмывания денег, к которым может быть причастен Рук. Речь идёт о Deutsche Bank, Commerzbank, немецком филиале крупного парижского банка BNP Paribas, Taunussparkasse и Degussa Bank. Последний принадлежит Христиану Олеарию и Максу Варбургу, двум мажоритарным владельцам гамбургского частного банка. Ни банки, ни адвокат Рука ситуацию не комментируют. Банки сообщали о предполагаемом отмывании денег, так как происхождение вносимых и выплачиваемых средств было непонятно. Некоторые средства также поступали из иностранных офшорных финансовых центров.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 6 месяцев

haritosha

69
54 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 70Публикации: 1279Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля