Иван Баканов и контрабанда в ДНР

СБУ в лице Ивана Баканова при политической поддержке главы Офиса Президента - Андрея Ермака крышуют контрабандные потоки товаров, которые идут в ДНР.

Главное следственное управление расследует уголовное дело №22021080000000022 от 25.05.2021 года.

В уголовном деле имеется информация, что должностные лица алкогольного холдинга "Global Spirits" наладили массовую поставку своей алкогольной продукции в ДНР, при этом используя акцизные марки ДНР, которые свидетельствуют об уплате налогов в бюджет ДНР.

Продукция на неподконтрольную территорию поставляется, как с украинских предприятий, транзитом через Россию, так и с российский предприятий холдинга.

В рамках уголовного дела имеются вещественные доказательства в виде самих бутылок с акцизами ДНР, чеки про приобретение на территории ДНР, а так же полная информация о поставках (номера таможенных деклараций, пункты пропуска, номера машин перевозчиков и др.) Следствие установило, что учредителями холдинга являются офшорные компании расположенные на Кипре и Сейшельских островах, а конечными бенефициарами офшорных компаний оказались Евгений Черняк и Александр Черняк.

Данные действия следствие предварительно квалифицировало, как финансирование терроризма - статья 258-5 УК.

Также, в рамках уголовного производится говорится о том, что должностные лица перерегистрировали предприятие "Крымский винный дом", находящееся в Крыму, на российское законодательство, в связи с чем уплачивают налоги оккупационному правительству.

Данные действия следствие предварительно квалифицировало, как измена родине - статья 111 УК.

Не смотря на то, что следствие давно собрало сильную доказательную базу - РНБО не спешит вводить санкции против алкогольного холдинга "Global Spirits", а уж тем более следователи не спешат выдвигать подозрения.

Важно отметить, что владелец холдинга входит в ТОП-20 богатейших людей страны по версии Форбс. Это явно говорит о том, что дело не могло остаться без внимания Ивана Баканова и Андрея Ермака. Открытым (или скорее риторическим) остается вопрос бездействия правоохранительных органов в отношении обнаруженных следствием фактов преступной деятельности холдинга.

(с) ткн прислуга

0

Автор публикации

не в сети 5 часов

Антон Городецкий

324
Если Вас смущает или не нравится публикация, можем поговорить об удалении, пишите в личку.
53 года
День рождения: 24 Ноября 1969
Комментарии: 423Публикации: 2230Регистрация: 19-12-2015
 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Europe
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/