Обыски в офисе Deutsche Bank - вероятная причина

Платеж от дяди президента Сирии Башара Асада Рифата Асада, приговоренного к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств. Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, но банк обрабатывал платежи от семьи Асада в рамках своего корреспондентского банковского счета. Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента несколько лет назад провел как минимум один платеж от кредитной организации. Банк должен был незамедлительно подать отчет об отмывании денег, но почему-то сделал это только в 2021 году.

@BlackAudit