Опять в Молдове деньги отмывают. Закрыта сеть

Речь о сумме около €1,5 млн. Задержаны 24 человека. Консалтинговая фирма из Кишинёва, зарегистрированная на Кипре, нагло обманывала клиентов. Потерпевших уговаривали инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынок Форекс. Когда клиенты вносили деньги на счета, которыми управляли члены группировки, потерпевшие обнаруживали, что сделки не состоялись, а вложения — убыточны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые прекращали общение с потерпевшими, меняя свои номера телефонов и уничтожая платформы, где они поддерживали связь.

Отмывание происходило через счета Кипра, Великобритании и Южной Кореи. После деньги попадали организаторам схемы. Таким образом они хотели скрыть источник средств и имена реальных бенефициаров. Затем деньги поступали в Молдову под предлогом «выплаты зарплаты и налогов. Теперь всей группе грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

65
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1160Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Европа
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/